近日，包頭市公安局有組織犯罪偵查局深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，主動(dòng)出擊，跨省抓獲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人1名。

5月24日下午16時(shí)，包頭市公安局有組織犯罪偵查局偵查打擊一大隊(duì)民警接到轄區(qū)企業(yè)職工報(bào)警稱自己被詐騙了。民警獲悉，報(bào)警人朱某接到一通電話，對(duì)方冒充京東客服，謊稱受害人朱某的京東白條賬戶存在異常，需要本人對(duì)征信進(jìn)行查詢，殊不知，一場(chǎng)騙局正在拉開“帷幕”。

受害人朱某按照要求進(jìn)行查詢后，對(duì)方又以提高征信為由，讓朱某在小貸平臺(tái)注冊(cè)個(gè)人信息后假借核實(shí)貸款利率變相讓其進(jìn)行貸款，并告知其所支付的該筆貸款已超過中國(guó)人民銀行要求的利率標(biāo)準(zhǔn)，需對(duì)貸款額度進(jìn)行審核，確認(rèn)正常后進(jìn)行退還。朱某信以為真向?qū)Ψ教峁┑馁~戶相繼轉(zhuǎn)賬141400元后，再次與對(duì)方進(jìn)行聯(lián)系時(shí)，發(fā)現(xiàn)其電話已經(jīng)無法接通，朱某這才發(fā)現(xiàn)，自己已經(jīng)被騙。

(相關(guān)資料圖)

在了解具體情況后，民警立刻展開調(diào)查，通過對(duì)涉案賬戶進(jìn)行研判以及對(duì)資金鏈的認(rèn)真梳理，一名溫姓男子存在重大嫌疑。經(jīng)研判，民警成功掌握了犯罪嫌疑人溫某近期的活動(dòng)軌跡。由于偵辦電詐案件講究的就是與時(shí)間賽跑，所以偵查員不顧疲憊，第一時(shí)間連夜趕往浙江嘉興，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助配合下，成功將犯罪嫌疑人溫某抓獲。

押解途中，偵查員在無座的情況下，乘坐火車歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá)29個(gè)小時(shí)的長(zhǎng)途，克服種種困難，將嫌疑人溫某順利押解回包頭。在確鑿的資金流向和充分的事實(shí)面前，犯罪嫌疑人溫某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人溫某在利益的誘惑下，其將自己名下的多張銀行卡借給他人刷流水，幫助詐騙犯罪份子所刷流水的單日單向轉(zhuǎn)入資金高達(dá)90萬余元，且轉(zhuǎn)入資金達(dá)到一定數(shù)量后，犯罪份子立即將資金轉(zhuǎn)到境外，犯罪嫌疑人溫某則以此進(jìn)行獲利。

目前，犯罪嫌疑人溫某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被依法刑事拘留，該案件正在進(jìn)一步偵辦中。

民警提示：人民銀行征信中心出具的信用報(bào)告不存在“征信修復(fù)”的概念。任何以“征信修復(fù)”“征信洗白”“不良記錄鏟單”等名義要求轉(zhuǎn)賬匯款的均屬騙局。

記者：王   莎、張  敏

通訊員：張珈瑞

編輯：敖   琳

審核：趙   婧

監(jiān)制：山   丹

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