證券代碼：000927    證券簡稱：中國鐵物        公告編號：2023-臨 027

            中國鐵路物資股份有限公司

          第八屆董事會第二十三次會議決議公告

(資料圖)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

給公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

人員列席了會議。

有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）關于選舉第八屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案

 表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，本議案獲得審議通過。

 董事會選舉王詠梅董事為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會主任委員，任

期與第八屆董事會任期一致。

  （二）關于選舉第八屆董事會審計與風險控制委員會委員的議案

 表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，本議案獲得審議通過。

 董事會選舉王詠梅董事為公司第八屆董事會審計與風險控制委員會委員，任

期與第八屆董事會任期一致。

  （三）關于選舉第八屆董事會提名委員會委員的議案

 表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，本議案獲得審議通過。

 董事會選舉王詠梅董事為公司第八屆董事會提名委員會委員，任期與第八屆

董事會任期一致。

 特此公告。

                           中國鐵路物資股份有限公司

                                董   事   會

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