日前，中國人民銀行鄭州中心支行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰信息公示，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遂平縣支行因未按規(guī)定對客戶身份進(jìn)行持續(xù)識別被中國人民銀行駐馬店市中心支行罰款20萬元。
罰單駐銀罰字〔2019〕13號顯示，中國人民銀行駐馬店市中心支行除了對涉事銀行處罰外，還對分管反洗錢工作的高級管理人員邵凱處以1萬元的罰款行政處罰。
值得注意的是，同樣是因未按規(guī)定對客戶身份進(jìn)行識別的違規(guī)行為，2018年1月18日，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司二連浩特分行及其該行部門負(fù)責(zé)人分別處以20萬元和1萬元的行政處罰。
關(guān)鍵詞： 農(nóng)行遂平縣分行
