證券代碼:600081??????證券簡稱:東風科技???????????公告編號:2023-052
(相關(guān)資料圖)
??????????????東風電子科技股份有限公司
?關(guān)于延長配股股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的
???????????????????????公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
???東風電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于?2022?年?6?月?28?日召開
第八屆董事會?2022?年第三次臨時會議以及第八屆監(jiān)事會?2022?年第三次會議,
于?2022?年?7?月?14?日召開?2022?年第二次臨時股東大會,審議通過《關(guān)于公司
行證券預案的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)公司?2022?年第二次臨時股東大會決議?,
公司本次配股股東大會決議的有效期自股東大會審議通過之日起?12?個月內(nèi)有效,
股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜中部分授權(quán)
的有效期自公司股東大會批準之日起?12?個月內(nèi)有效。
???鑒于中國證監(jiān)會于?2023?年?2?月?17?日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理
辦法》(以下簡稱“《注冊管理辦法》”)等文件,結(jié)合公司的實際情況,公
司于?2023?年?2?月?24?日召開第八屆董事會?2023?年第二次臨時會議,于?2023?年?3
月?13?日召開?2023?年第一次臨時股東大會,審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)
董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股具體事宜的議案》等相關(guān)議案。根
據(jù)?2023?年第一次臨時股東大會決議,股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全
權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜中部分授權(quán)的有效期自股東大會批準之日起?12?個月內(nèi)
有效。
???鑒于公司尚未完成本次配股發(fā)行,為保持本次配股發(fā)行工作的延續(xù)性和有
效性,公司第八屆董事會?2023?年第六次臨時會議審議通過《關(guān)于延長公司配股
股東大會決議有效期的議案》、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及董事會
授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜有效期的議案》,第八屆監(jiān)事會?2023?年第
四次會議審議通過《關(guān)于延長公司配股股東大會決議有效期的議案》,擬將本
次配股股東大會決議的有效期以及股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)
辦理配股相關(guān)事宜的有效期統(tǒng)一延長至自前次股東大會決議有效期屆滿之日起
十二個月,即統(tǒng)一延長至?2024?年?7?月?13?日止。
???除上述事項外,本次配股的其他內(nèi)容與公司第八屆董事會?2022?年第三次
臨時會議、第八屆監(jiān)事會?2022?年第三次會議、2022?年第二次臨時股東大會、
第八屆董事會?2023?年第二次臨時會議、第八屆監(jiān)事會?2023?年第一次會議以及
???公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。上述事項尚需提交公司
???特此公告。
???????????????????????????東風電子科技股份有限公司董事會
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