證券代碼：600081??????證券簡稱：東風科技???????????公告編號：2023-052

(相關(guān)資料圖)

??????????????東風電子科技股份有限公司

?關(guān)于延長配股股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的

???????????????????????公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

???東風電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?6?月?28?日召開

第八屆董事會?2022?年第三次臨時會議以及第八屆監(jiān)事會?2022?年第三次會議，

于?2022?年?7?月?14?日召開?2022?年第二次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司

行證券預案的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)公司?2022?年第二次臨時股東大會決議?，

公司本次配股股東大會決議的有效期自股東大會審議通過之日起?12?個月內(nèi)有效，

股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜中部分授權(quán)

的有效期自公司股東大會批準之日起?12?個月內(nèi)有效。

???鑒于中國證監(jiān)會于?2023?年?2?月?17?日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理

辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等文件，結(jié)合公司的實際情況，公

司于?2023?年?2?月?24?日召開第八屆董事會?2023?年第二次臨時會議，于?2023?年?3

月?13?日召開?2023?年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)

董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股具體事宜的議案》等相關(guān)議案。根

據(jù)?2023?年第一次臨時股東大會決議，股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全

權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜中部分授權(quán)的有效期自股東大會批準之日起?12?個月內(nèi)

有效。

???鑒于公司尚未完成本次配股發(fā)行，為保持本次配股發(fā)行工作的延續(xù)性和有

效性，公司第八屆董事會?2023?年第六次臨時會議審議通過《關(guān)于延長公司配股

股東大會決議有效期的議案》、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及董事會

授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜有效期的議案》，第八屆監(jiān)事會?2023?年第

四次會議審議通過《關(guān)于延長公司配股股東大會決議有效期的議案》，擬將本

次配股股東大會決議的有效期以及股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)

辦理配股相關(guān)事宜的有效期統(tǒng)一延長至自前次股東大會決議有效期屆滿之日起

十二個月，即統(tǒng)一延長至?2024?年?7?月?13?日止。

???除上述事項外，本次配股的其他內(nèi)容與公司第八屆董事會?2022?年第三次

臨時會議、第八屆監(jiān)事會?2022?年第三次會議、2022?年第二次臨時股東大會、

第八屆董事會?2023?年第二次臨時會議、第八屆監(jiān)事會?2023?年第一次會議以及

???公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。上述事項尚需提交公司

???特此公告。

???????????????????????????東風電子科技股份有限公司董事會

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