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未履行客戶身份識別義務 廣發(fā)銀行濰坊分行被罰20萬元

2018-09-10 14:49:49 來源：千龍網(wǎng)
近日，中國人民銀行濟南分行發(fā)布的(濰銀)罰字〔2018〕第11號行政處罰書顯示，廣發(fā)銀行股份有限公司濰坊分行存在未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的違規(guī)行為。人民銀行濰坊市中心支根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第(一)項規(guī)定，對廣發(fā)銀行股份有限公司濰坊分行處以人民幣20萬元罰款。作出行政處罰的決定日期為2018年8月20日。

關鍵詞： 廣發(fā) 濰坊 分行