證券代碼：603026????證券簡稱：勝華新材???????公告編號：臨?2023-022

??????????勝華新材料集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

????????第七屆董事會第三十二次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

??（一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和公司章程的規(guī)定。

??（二）本次董事會會議于?2023?年?2?月?14?日以郵件、電話方式向公司董事會

全體董事發(fā)出第七屆董事會第三十二次會議通知和材料。

??（三）本次董事會會議于?2023?年?2?月?15?日以現(xiàn)場加通訊表決方式在山東省

東營市墾利區(qū)同興路?198?號勝華新材辦公樓?A402?室召開。

??（四）本次董事會應(yīng)出席的董事?9?人，實(shí)際參與表決的董事?9?人。

??（五）本次董事會會議由董事長郭天明先生主持。

二、?董事會會議審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于修訂公司?2022?年度非公開發(fā)行?A?股股票預(yù)案的議案》

??公司董事會結(jié)合公司本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整的具體情況，對《勝華新

材料集團(tuán)股份有限公司?2022?年度非公開發(fā)行?A?股股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂，并編

制了《勝華新材料集團(tuán)股份有限公司?2022?年度非公開發(fā)行?A?股股票預(yù)案（修訂

稿）》。

??公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：同意?9?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證

券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)

公告。

??特此公告。

勝華新材料集團(tuán)股份有限公司董事會

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