證券代碼:603026????證券簡稱:勝華新材???????公告編號:臨?2023-022
??????????勝華新材料集團(tuán)股份有限公司
【資料圖】
????????第七屆董事會第三十二次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
??(一)本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定。
??(二)本次董事會會議于?2023?年?2?月?14?日以郵件、電話方式向公司董事會
全體董事發(fā)出第七屆董事會第三十二次會議通知和材料。
??(三)本次董事會會議于?2023?年?2?月?15?日以現(xiàn)場加通訊表決方式在山東省
東營市墾利區(qū)同興路?198?號勝華新材辦公樓?A402?室召開。
??(四)本次董事會應(yīng)出席的董事?9?人,實(shí)際參與表決的董事?9?人。
??(五)本次董事會會議由董事長郭天明先生主持。
二、?董事會會議審議情況
??(一)審議通過《關(guān)于修訂公司?2022?年度非公開發(fā)行?A?股股票預(yù)案的議案》
??公司董事會結(jié)合公司本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整的具體情況,對《勝華新
材料集團(tuán)股份有限公司?2022?年度非公開發(fā)行?A?股股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂,并編
制了《勝華新材料集團(tuán)股份有限公司?2022?年度非公開發(fā)行?A?股股票預(yù)案(修訂
稿)》。
??公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果:同意?9?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證
券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的相關(guān)
公告。
??特此公告。
勝華新材料集團(tuán)股份有限公司董事會
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