2月28日，第一財經(jīng)記者從某地方網(wǎng)監(jiān)大隊相關(guān)負責人處獨家獲悉，公安系統(tǒng)網(wǎng)監(jiān)部門正在嚴密監(jiān)控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內(nèi)外交易網(wǎng)站，以預防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發(fā)生。
上述網(wǎng)監(jiān)大隊負責人對第一財經(jīng)記者表示，自從去年9月起，公安機關(guān)網(wǎng)監(jiān)部門就開始密切關(guān)注境內(nèi)交易平臺的動向，此后一些平臺轉(zhuǎn)移至境外，他們也同步對此進行監(jiān)控。至于下一步是否會有進一步監(jiān)管措施，還要等待上級單位的通知。
2月28日，有境外媒體報道稱，中國監(jiān)管部門將對比特幣交易采取進一步的監(jiān)管措施，主要針對那些允許境內(nèi)投資者在海外交易所進行數(shù)字貨幣交易的平臺。
報道還稱，中國監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)，有境內(nèi)企業(yè)或個人通過到境外設(shè)立交易所，或者把服務器遷至境外，或者通過境外注冊公司等方式，來規(guī)避中國對虛擬貨幣交易的監(jiān)管。為此，對于那些被懷疑為幫助境內(nèi)投資者在海外交易所進行數(shù)字貨幣交易的企業(yè)和個人的境內(nèi)銀行賬號和在線支付賬號，中國監(jiān)管部門將進行審查。
有業(yè)內(nèi)人士對第一財經(jīng)記者表示，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管最主要的方式是關(guān)閉網(wǎng)站入口，但這種方法通過VPN“翻墻”的方式很容易就能破解，如果對交易平臺相關(guān)銀行賬號和支付賬號進行監(jiān)管或是凍結(jié)，會更加直接一些，印度此前有過先例。
記者查詢后發(fā)現(xiàn)，印度監(jiān)管層于今年1月份曾采取措施，包括印度國家銀行在內(nèi)的部分印度銀行對所有本土比特幣交易所，包括前十大交易所的賬戶暫停交易，監(jiān)管機構(gòu)認為這些賬戶存在可疑交易。這些銀行還要求比特幣交易所就其借款提供額外擔保，同時銀行對仍在運作的少數(shù)賬戶采取了限制提現(xiàn)的措施。
去年9月，央行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，全面取締ICO非法融資，并隨后關(guān)閉境內(nèi)所有虛擬貨幣交易所。據(jù)第一財經(jīng)記者了解，此后，境內(nèi)的各大虛擬貨幣交易平臺紛紛出走海外，火幣網(wǎng)、OKCoin、幣安等大型數(shù)字貨幣交易平臺將交易所業(yè)務全線撤離中國境內(nèi)，并停止所有人民幣兌數(shù)字貨幣的交易。
不過，這些平臺雖然將服務器遷至境外，但依然對境內(nèi)用戶“敞開大門”，用戶可以繼續(xù)登陸交易網(wǎng)站，通過場外交易將人民幣兌換成比特幣，再通過幣幣交易兌換其他種類的數(shù)字貨幣。
2月4日，新華社報道稱，監(jiān)管叫停ICO(首次代幣發(fā)行)后，很多境內(nèi)人士轉(zhuǎn)向境外平臺網(wǎng)站繼續(xù)參與虛擬貨幣交易，考慮到境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向境外平臺參與交易面臨種種風險，將采取一系列監(jiān)管措施。
報道還稱，下一步國家將采取包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等在內(nèi)的一系列監(jiān)管措施，以防范金融風險，維護金融穩(wěn)定。以后只要發(fā)現(xiàn)一家就要關(guān)閉一家。同時，未來視事態(tài)發(fā)展情況，也不排除出臺更進一步監(jiān)管措施的可能。
