??????????四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

??獨立董事關于第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

??四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?2?月?15?召

開了第四屆董事會第四次會議。根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司

章程的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，在仔細審閱了第四屆董事會第四次會議

的相關文件后，經審慎分析，發(fā)表如下獨立意見：

??一、

???《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資

金的議案》的獨立意見

??本次以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，符合

全體股東利益，不存在變相改變募投資金投向和損害股東利益的情況，符合《上

市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年

???《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》等

修訂）》

相關規(guī)定。公司本次以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌

資金是合理的、必要的。綜上所述，我們同意公司使用募集資金?9,851.27?萬元置

換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

??二、

???《關于使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額

置換的議案》的獨立意見

??公司及子公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金

等額置換事項，有利于提高運營管理效率，有利于加快公司票據(jù)的周轉速度、降

低公司財務成本，有利于提高募集資金的使用效率，不影響公司募投項目的正常

進行，不存在變相改變募集資金投向的情形。相關審議程序符合法律、法規(guī)和公

司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。綜上所述，我們

同意公司及子公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金

等額置換。

?????????????????????????獨立董事：李明遠??????俞雄????楊敏

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關鍵詞： 獨立董事