????????上海廣電電氣（集團(tuán)）股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次會議的獨(dú)立意見

??作為上海廣電電氣（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司獨(dú)立

董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，基于自身獨(dú)立判斷的立場，我們就公司第五屆董事會

第十四次會議審議的相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：

??我們認(rèn)為，公司董事會本次擬訂的《2022?年度利潤分配預(yù)案》，是在充分考慮

公司實(shí)際情況的基礎(chǔ)上做出的，符合公司和全體股東利益，符合中國證券監(jiān)督管理

委員會和上海證券交易所有關(guān)現(xiàn)金分紅的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定。同意將

本議案提請公司股東大會審議。

??經(jīng)核查，我們認(rèn)為，2022?年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公

司資金的情況，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

??我們認(rèn)為，2022?年度公司運(yùn)轉(zhuǎn)正常，董事會會議、股東大會的召集召開符合法

定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)均按相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序，內(nèi)部控制在重大方面合

法、有效。

構(gòu)的議案》

??我們認(rèn)為，大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司?2023?年度審計(jì)機(jī)

構(gòu)期間，能遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，恪盡職守，公允地發(fā)表審計(jì)意見。

因此，我們同意公司續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司?2023?年度

財(cái)務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將本議案提請公司股東大會審議。

??我們認(rèn)為，本次擔(dān)保對象均系公司全資或控股子公司，擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險可

控，議案履行的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第?8?號——上市公司資金往來、

對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的行為。因此，我們同意公司本次為子

公司融資提供擔(dān)保。

??我們認(rèn)為，本次公司將部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了相應(yīng)的審批程序，

符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。目前，公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，本次

公司將部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在保障公司正常經(jīng)營前提下實(shí)施的，將有利于

提高部分自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提高公司整體業(yè)績水

平，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意使

用部分自有資金用于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

????????????????????????獨(dú)立董事：葛光銳、朱黎庭、呂巍

????????????????????????????二〇二三年四月二十一日

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