??股票代碼：000713?????股票簡稱：豐樂種業(yè)????????編號：?2023-018

【資料圖】

????????????合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

???一、會議召開和出席情況

???（一）會議召開的情況

???（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2023?年?3?月?15?日（星期三）下午?14:30?。

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023?年?3?月?15?日。

???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為?2023?年?3?月?15

日?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為?2023?年?3?月?15?日?9:15—15:00。

五號會議室。

票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》

的規(guī)定。

?????（二）會議的出席情況

?????參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表

共?11?人，代表股份?182,397,757?股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

?????出席現(xiàn)場大會的股東及股東授權(quán)委托代表?4?人，代表股份

?????通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?7?人，代表股份?84,800?股，占上市公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的?0.0138％。

?????出席本次大會的中小股東及股東授權(quán)委托代表共?10?人，代表股份

議。

?????二、議案審議表決情況

?????本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會議

形成如下決議：

?????會議增補(bǔ)黃惠民先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事，任期為自本次

股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

?（1）表決情況：同意182,322,357股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)

股份總數(shù)的99.9587%；反對75,400股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)

股份總數(shù)的0.0413%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席

會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

??其中，中小股東表決情況：同意2,779,455股，占出席會議中小股東

有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3589%；反對75,400股，占出席會議中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6411%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），

占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

?（2）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。

??會議采取累積投票方式表決，增補(bǔ)王金峰先生、江廣營先生為公司第

六屆董事會獨(dú)立董事，任期為自本次股東大會審議通過之日起至本屆董事

會屆滿之日止。具體表決情況如下：

??（1）表決情況：同意182,313,458股，占出席會議所有股東有效表決

權(quán)股份總數(shù)的99.9538%。

??其中，中小股東表決情況：同意2,770,556股，占出席會議中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的97.0472%。

??（2）表決結(jié)果：王金峰先生當(dāng)選為公司第六屆董事會獨(dú)立董事。

??（1）表決情況：同意182,312,958股，占出席會議所有股東有效表決

權(quán)股份總數(shù)的99.9535%。

??其中，中小股東表決情況：同意2,770,056股，占出席會議中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的97.0297%。

??（2）表決結(jié)果：江廣營先生當(dāng)選為公司第六屆董事會獨(dú)立董事。

??三、律師出具的法律意見

召集人資格、出席會議人員資格、會議議案、會議表決程序及表決結(jié)果

等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、

規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過

的決議合法有效。

??四、備查文件

??特此公告

??????????????????合肥豐樂種業(yè)股份有限公司董事會

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