中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表(東人銀罰字[2020]1號(hào))顯示，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行未做好客戶(hù)身份識(shí)別，違反反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定，被中國(guó)人民銀行東莞市中心支行罰款40萬(wàn)元。
以下為原文：
來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
關(guān)鍵詞： 建設(shè)銀行東莞分行
中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表(東人銀罰字[2020]1號(hào))顯示，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行未做好客戶(hù)身份識(shí)別，違反反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定，被中國(guó)人民銀行東莞市中心支行罰款40萬(wàn)元。
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關(guān)鍵詞： 建設(shè)銀行東莞分行
