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建設(shè)銀行東莞市分行違法被罰40萬元 未做好客戶身份識(shí)別

2020-01-20 14:11:55 來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表(東人銀罰字[2020]1號(hào))顯示,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行未做好客戶身份識(shí)別,違反反洗錢有關(guān)規(guī)定,被中國(guó)人民銀行東莞市中心支行罰款40萬元。

以下為原文:

來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

關(guān)鍵詞: 建設(shè)銀行東莞分行