6月23日晚間，九芝堂發(fā)布公告稱，公司董事會提名三位董事候選人，包括一名非獨立董事及兩名獨立董事，并提交股東大會進行選舉。

提名三名董事均為業(yè)界核心人才

九芝堂公告稱，因九芝堂尚有1名非獨立董事席位空缺，故董事會提名高巖嵩為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。

公告顯示，高巖嵩為博士學(xué)歷，曾在美國德州大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心從事博士后研究工作，師從諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎得主MichaelBrown教授和JosephGoldstein教授，具有良好的科研及學(xué)術(shù)水平。九芝堂年度報告及問詢函回復(fù)曾披露，高巖嵩于2020年3月被董事會聘任為副總經(jīng)理，而高巖嵩一直領(lǐng)銜北京美科的干細胞研發(fā)項目，此次被推選為董事候選人，可以看出九芝堂對干細胞領(lǐng)域研發(fā)成果的肯定以及對未來發(fā)展方向的堅定信心。

除此前曾在公告中現(xiàn)身的高巖嵩外，九芝堂本次提名的兩位獨立董事同樣為業(yè)界核心人才。

其中，孫健為對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，中國保險創(chuàng)新研究院院長，曾任中國海洋大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險學(xué)院院長等，長期從事企業(yè)管理、資本運營與金融市場方向研究。公開資料顯示，孫健于1995年以來一直致力于大公司發(fā)展歷程和管理模式的研究，所著《海爾的管理模式》一書被“世界經(jīng)理人”雜志評為2002年度中國經(jīng)理人最應(yīng)該閱讀的50本書之一。

另一位被提名的獨立董事謝豐則為中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師，曾就職于普華永道，并出任國內(nèi)多家企業(yè)財務(wù)負責(zé)人，現(xiàn)任SNKCorporation董事。公開資料顯示，SNKCorporation于2019年5月在韓國證券交易所首次公開發(fā)行。謝豐擁有豐富的中國及海外公司財務(wù)管理經(jīng)驗，且具有海外公司發(fā)行上市經(jīng)驗。

據(jù)了解，此次九芝堂董事會候選人中有兩位博士，加上原有的一位博士，九芝堂董事會將擁有三位博士學(xué)歷人員，占到董事會成員的1/3。而董事會也將具有行業(yè)資深專家、企業(yè)管理資深學(xué)者、以及擁有國際化視野的人才。

除董事會成員有變動外，今年以來，九芝堂也進行了較大規(guī)模的高層人員調(diào)整。目前九芝堂的高管團隊中，有三位博士人員，三位80后人員，專業(yè)包括工商管理、MBA、會計、遺傳學(xué)、生物化學(xué)、經(jīng)濟金融等，且負責(zé)研發(fā)以及新拓展項目的兩位高管均有海外科研經(jīng)歷，新的領(lǐng)導(dǎo)團隊呈現(xiàn)出職業(yè)化、專業(yè)化、年輕化、國際化的特點。

一季度業(yè)績企穩(wěn)

干細胞項目穩(wěn)步推進

在調(diào)整優(yōu)化董事會及高管團隊的同時，九芝堂的業(yè)績亦在逐步企穩(wěn)。據(jù)九芝堂定期報告顯示，進入2020年，九芝堂一季度營業(yè)收入雖與去年同期基本持平、約為8.93億元;但受益于OTC產(chǎn)品收入增長及成本降低，實現(xiàn)凈利潤8893萬元，扣非凈利潤增長超三成。

一方面核心產(chǎn)品的提量降費，使公司利潤顯著提升;另一方面九芝堂的新產(chǎn)品和干細胞項目也在穩(wěn)步推進，探求新的利潤增長點。

此外，九芝堂近年投入的干細胞項目已有多項重要進展，北京美科在大興區(qū)生物醫(yī)藥基地建成了北京市首個符合中國、美國和歐盟標準的大規(guī)模同種異體干細胞研發(fā)生產(chǎn)基地。而九芝堂投資的Stemedica生產(chǎn)的MSC產(chǎn)品已經(jīng)在美國獲得了6項FDA臨床試驗批準，且海外與Stemedica業(yè)務(wù)模式相近的多家生物醫(yī)藥企業(yè)已在納斯達克上市。

值得關(guān)注的是，九芝堂2019年年報顯示，公司研發(fā)的抗凝一類新藥LFG項目已獲得分布于7個國家的13項專利授權(quán)證書，公司參股的北京科信美德生物醫(yī)藥開展的胰高血糖素受體的抗體藥物REMD-477的研究亦開始準備Ⅲ期臨床試驗。記者 何文英

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董事會成員組成有哪些?成員包括哪些?

董事會有董事長一人，副董事長一人，董事長、副董事長，都是由董事會選舉產(chǎn)生。

董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。

股份公司的權(quán)力機構(gòu)，企業(yè)的法定代表。又稱管理委員會、執(zhí)行委員會。由兩個以上的董事組成。除法律和章程規(guī)定應(yīng)由股東大會行使的權(quán)力之外，其他事項均可由董事會決定。公司董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，董事會向股東會負責(zé)。

董事會的義務(wù)主要是：制作和保存董事會的議事錄，備置公司章程和各種簿冊，及時向股東大會報告資本的盈虧情況和在公司資不抵債時向有關(guān)機關(guān)申請破產(chǎn)等。

股份公司成立以后，董事會就作為一個穩(wěn)定的機構(gòu)而產(chǎn)生。董事會的成員可以按章程規(guī)定隨時任免，但董事會本身不能撤銷，也不能停止活動。董事會是公司的最重要的決策和管理機構(gòu)，公司的事務(wù)和業(yè)務(wù)均在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，由董事會選出的董事長、常務(wù)董事具體執(zhí)行。

公司的董事會由三人以上的董事組成，下列人員人員可以做公司的董事：股東、職工(兩個以上國有企業(yè)投資成立的公司應(yīng)當有職工董事)或者非股東組成。只要是公司的股東會選舉產(chǎn)生的就可以做董事。(來源：百度知道)

關(guān)鍵詞： 董事會成員組成